上个月,欧盟委员会出版了 第29条工作组的一封信 (第29个工作人员)到JuanFernandoLópezAguilar,欧洲议会主席’公民自由,司法和民政事务委员会(LIBE)。这封信介绍了通过金融制度预防洗钱和恐怖主义融资的拟议新指令,以及伴随资金转移的信息的新规定。在仔细审查所提出的指令之后,欧洲数据保护看门狗建议了一些变化。

今年2月初,欧洲委员会发布了对反洗钱/反恐融资(AML / CFT)指令(也称为MLD4)的提案,以及关于资金转让的信息,COM(2013)44 / 2(铁丝传递调节)。该提案旨在更新和扩展货币转移的控制范围。

艺术。 29个工作人员赞扬提出提高对数据保护的提案,包括防止无限期保留AML / CFT目的的个人数据。它还欢迎在MLD4的第34章下的访问权限度方面得到了认可。

艺术。然而,29个工作组也质疑一些问题。首先,它批评了MLD4范围的延伸,允许可疑的交易报告(STRS)在解决税务欺诈和逃避的基础上,它将其与目的限制和比例相关的数据保护原则相矛盾。

第二,艺术。 29个工作组织建议进一步努力停止不成比例的申请,或“金牌”的一些AML / CFT条款,注意到应该澄清进一步的努力“tipping off”条款。根据该规定,公司将免除遵守数据主题访问请求,其中与收集的个人数据相关的访问是strs的一部分。艺术。 29个工作组织担心豁免将用于扣留为AML / CFT目的收集的任何数据。

最后,艺术。 29个工作组织建议,MLD4应要求会员国通过,以通过涉及AML / CFT目的的国际个人数据转移的国家法律,特别是与个人数据转移到第三国,该第三国没有提供足够的数据保护水平。艺术。 29个工作组希望了解此类法律指定数据类型和国家,其中有重要的公共利益,以及可确保数据保护的保证。

艺术。 29个工作组得出结论,虽然提案考虑到反洗钱条款与欧洲数据保护法之间的互动,但拟议的拟议议定书目未能调和它们。